Il Procuratore Federale, a seguito di una segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito il al TFN (Sezione Disciplinare) per alcune irregolarità amministrative. Deferito anche Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della società, e Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, responsabile del controllo contabile del Bari. La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria, diretta e oggettiva.